1、假設(shè)在一段時(shí)間內(nèi)，頻繁出現(xiàn)大額交易的行為，比如原來的個(gè)人進(jìn)賬金額只有幾千，或者是幾萬元，在某一段時(shí)間內(nèi)，頻繁出現(xiàn)20萬元甚至是50萬元轉(zhuǎn)入賬戶中，或者是另外一種情況，分散的頻繁轉(zhuǎn)出、總結(jié)一點(diǎn)，就是在短時(shí)間內(nèi)，出現(xiàn)與你個(gè)人資金能力不符的進(jìn)賬行為，一般銀行工作人員會(huì)把這筆錢監(jiān)控起來。
2、ATM轉(zhuǎn)賬限額每日不超過5萬元。柜臺(tái)不限額度。